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信用調査

「個人・法人の信用調査とは」

個人の信用調査

個人の信用調査とは素性調査と呼ぶ場合もあり以下の様な調査となります。

・配偶者の浮気相手の氏名や勤務先の特定
・採用予定者の経歴や評判などの調査
・強制執行をする際、債務者の勤務先や資産等の調査

経歴・学歴・職歴・勤務先・資産・氏名・家族構成・交友関係・生活状況・風評
などを調べる事が可能です。

法人の信用調査

法人・企業の信用調査とは以下の様な調査となります。

・新規取引予定法人の経営状態
・経営者の評判や資産の調査
・債権回収の為の資産や取引先の調査
・取り込み詐欺などを防ぐ為の調査

経営状態・資産・取引先・評判・経営者の資産や風評
などを調べる事が可能です。

「調査内容・調査事例」

『個人信用調査のケース』

調査事例

浮気現場 夫の浮気調査を行い、浮気の確固たる証拠が撮れた。
相手の女性に慰謝料請求する為、弁護士に依頼をしたが
内容証明などを送っても払う素振りは見られなかったため 信用調査を実行する事になった。

解決方法

個人の信用調査 判明していた住所地を元に勤務先を特定。
その他に所有している不動産なども判明し
その結果を依頼者及び弁護士に報告した後に
強制執行する事が可能となった。


調査事例

『法人信用調査のケース』

法人の信用調査 今まで取引の無かった会社から小口の注文が来た。
数回取引を行って、支払いも遅れることは無かったが
急に大口の取引となり決済も商品が届いてからと言われ
取り込み詐欺の可能性も考えられる為、調査を行う事となった。

解決方法

法人の信用調査 調査の結果、対象の法人は休眠会社を買い取り
営業歴を長く見せかけている事が判明。
急遽、取引を中止する旨を伝えて、しばらくすると
連絡が取れなくなった。
後の判明したが、同業他社が取り込み詐欺の被害に合ったとの事。
調査により事前に詐欺被害を防ぐことが出来た。

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